Associated with sanctioned person — enhanced due diligence required
Sanctions-Linked is an associative dataset flagging one entity connected to a designated person, compiled from cross-referenced sanctions relationships rather than direct listings, intended to trigger enhanced due diligence during onboarding and counterparty review workflows.
이것은 2차 제재 또는 제한이 포함된 중간 우선순위 목록입니다. 전면 차단은 아니지만 강화된 실사가 필요합니다. 관할권 및 특정 프로그램에 따라 특정 유형의 거래가 금지되거나 제한될 수 있습니다.
면책 조항: 이 정보는 정보 제공 목적으로만 제공됩니다. 데이터는 공식 정부 간행물에서 출처되며 정기적으로 업데이트됩니다. 항상 공식 출처에서 제재 정보를 확인하고 비즈니스 결정 시 자격을 갖춘 컴플라이언스 전문가와 상담하십시오.