Medium Приоритет REVIEW

Sanctions-Linked

Associated with sanctioned person — enhanced due diligence required

1
Подсанкционные лица
Medium
Уровень серьёзности
REVIEW
Необходимое действие
-
Последнее обновление
Об этом списке

Sanctions-Linked is an associative dataset flagging one entity connected to a designated person, compiled from cross-referenced sanctions relationships rather than direct listings, intended to trigger enhanced due diligence during onboarding and counterparty review workflows.

Название списка Sanctions-Linked
Полное имя Sanctions-Linked
Количество лиц 1 лиц
Уровень серьёзности Medium - Вторичные санкции с ограничениями
Необходимое действие REVIEW - Associated with sanctioned person — enhanced due diligence required
Последнее обновление Недоступно
Последствия для комплаенса

Это среднеприоритетный список с вторичными санкциями или ограничениями. Хотя это не полная блокировка, требуется усиленная проверка. Определённые виды транзакций могут быть запрещены или ограничены в зависимости от юрисдикции и конкретных программ.

Проверить по этому списку

Поиск физических или юридических лиц по списку Sanctions-Linked

Поиск Sanctions-Linked
Назад ко всем спискам Поиск по всем спискам

Отказ от ответственности: Данная информация предоставляется только в информационных целях. Данные получены из официальных правительственных публикаций и регулярно обновляются. Всегда проверяйте санкционную информацию в официальных источниках и консультируйтесь с квалифицированными комплаенс-специалистами при принятии бизнес-решений.