Associated with sanctioned person — enhanced due diligence required
Sanctions-Linked is an associative dataset flagging one entity connected to a designated person, compiled from cross-referenced sanctions relationships rather than direct listings, intended to trigger enhanced due diligence during onboarding and counterparty review workflows.
Это среднеприоритетный список с вторичными санкциями или ограничениями. Хотя это не полная блокировка, требуется усиленная проверка. Определённые виды транзакций могут быть запрещены или ограничены в зависимости от юрисдикции и конкретных программ.
Поиск физических или юридических лиц по списку Sanctions-Linked
Поиск Sanctions-LinkedБесплатный аккаунт даёт 10 санкционных проверок в час, историю поиска и первый отчёт о проверке в PDF. Подойдёт любой адрес электронной почты.
Отказ от ответственности: Данная информация предоставляется только в информационных целях. Данные получены из официальных правительственных публикаций и регулярно обновляются. Всегда проверяйте санкционную информацию в официальных источниках и консультируйтесь с квалифицированными комплаенс-специалистами при принятии бизнес-решений.
Everything on this page is also available from the Ohmyfin API: verify SWIFT/BIC codes, screen names against 300+ sanctions lists, and pull country banking rules. The public API needs no signup (3 requests a day per IP), and a free API key raises your limit.
Building an AI agent or assistant? llms.txt · OpenAPI spec