Medium Priorität REVIEW

Sanctions-Linked

Associated with sanctioned person — enhanced due diligence required

2
Sanktionierte Einheiten
Medium
Schweregrad
REVIEW
Erforderliche Maßnahme
Jul 28
Zuletzt aktualisiert 2026
Über diese Liste

Sanctions-Linked is an associative dataset flagging one entity connected to a designated person, compiled from cross-referenced sanctions relationships rather than direct listings, intended to trigger enhanced due diligence during onboarding and counterparty review workflows.

Listenname Sanctions-Linked
Vollständiger Name Sanctions-Linked
Anzahl der Einheiten 2 Einheiten
Schweregrad Medium - Sekundärsanktionen mit Beschränkungen
Erforderliche Maßnahme REVIEW - Associated with sanctioned person — enhanced due diligence required
Zuletzt aktualisiert July 28, 2026 at 06:01 UTC (vor 2 Monaten)
Compliance-Auswirkungen

Dies ist eine Liste mittlerer Priorität mit Sekundärsanktionen oder Beschränkungen. Erweiterte Sorgfaltspflicht ist erforderlich.

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