Medium Priorité REVIEW

Sanctions-Linked

Associated with sanctioned person — enhanced due diligence required

2
Entités sanctionnées
Medium
Niveau de sévérité
REVIEW
Action requise
Jul 28
Dernière mise à jour 2026
À propos de cette liste

Sanctions-Linked is an associative dataset flagging one entity connected to a designated person, compiled from cross-referenced sanctions relationships rather than direct listings, intended to trigger enhanced due diligence during onboarding and counterparty review workflows.

Nom de la liste Sanctions-Linked
Nom complet Sanctions-Linked
Nombre d'entités 2 entités
Niveau de sévérité Medium - Sanctions secondaires avec restrictions
Action requise REVIEW - Associated with sanctioned person — enhanced due diligence required
Dernière mise à jour July 28, 2026 at 06:01 UTC (il y a 2 mois)
Implications en matière de conformité

Ceci est une liste de priorité moyenne avec des sanctions secondaires ou restrictions. Une vigilance renforcée est requise.

Vérifier contre cette liste

Recherchez des personnes ou entités contre la liste Sanctions-Linked

Rechercher Sanctions-Linked
Retour à toutes les listes Rechercher dans toutes les listes

Avertissement : Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement. Les données proviennent de publications gouvernementales officielles.

Use this data in your own systems

Everything on this page is also available from the Ohmyfin API: verify SWIFT/BIC codes, screen names against 300+ sanctions lists, and pull country banking rules. The public API needs no signup (3 requests a day per IP), and a free API key raises your limit.

Building an AI agent or assistant? llms.txt · OpenAPI spec

Get a free API key Read the API docs