Medium Prioridad REVIEW

Sanctions-Linked

Associated with sanctioned person — enhanced due diligence required

2
Entidades sancionadas
Medium
Nivel de severidad
REVIEW
Acción requerida
Jul 28
Última actualización 2026
Acerca de esta lista

Sanctions-Linked is an associative dataset flagging one entity connected to a designated person, compiled from cross-referenced sanctions relationships rather than direct listings, intended to trigger enhanced due diligence during onboarding and counterparty review workflows.

Nombre de la lista Sanctions-Linked
Nombre completo Sanctions-Linked
Número de entidades 2 entidades
Nivel de severidad Medium - Sanciones secundarias con restricciones
Acción requerida REVIEW - Associated with sanctioned person — enhanced due diligence required
Última actualización July 28, 2026 at 06:01 UTC (hace 2 meses)
Implicaciones de cumplimiento

Esta es una lista de prioridad media con sanciones secundarias o restricciones. Se requiere diligencia debida reforzada.

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