High Prioridade
BLOCK
Australia-DFAT
Sanctions designation — transaction must be blocked or frozen
Sobre esta lista
Australia DFAT Consolidated Sanctions List names 3,816 individuals and entities designated by the Department of Foreign Affairs and Trade under autonomous and UN-mandated regimes, triggering asset freezes essential for cross-border payment screening by Australian reporting entities.
Informações detalhadas
Australian DFAT Consolidated List is maintained by the Department of Foreign Affairs and Trade and is Australia's single register of persons, entities and vessels designated under the autonomous and UN-mandated sanctions regimes. DFAT publishes four independent measures per designation — targeted financial sanction (asset freeze), travel ban, arms embargo and maritime restriction — and not every designation carries all four: around 7.6% (chiefly designated vessels under a maritime restriction, and individuals under travel-ban-only UN regimes such as UNSCR 2048) are not subject to an asset freeze. Each match carries the measures actually imposed in its sanctions_types field; read those before freezing funds.
Implicações de conformidade
Esta é uma lista de sanções de alta prioridade. As entidades nesta lista estão tipicamente sujeitas a medidas completas de bloqueio/congelamento. Pessoas e entidades sob jurisdição aplicável são geralmente proibidas de negociar com as partes listadas. Ativos podem ser congelados e todas as transações são tipicamente bloqueadas.
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Aviso legal: Esta informação é fornecida apenas para fins informativos. Os dados são obtidos de publicações governamentais oficiais e atualizados regularmente. Sempre verifique informações de sanções com fontes oficiais e consulte profissionais de conformidade qualificados para decisões empresariais.