High Приоритет
BLOCK
Australia-DFAT
Sanctions designation — transaction must be blocked or frozen
Об этом списке
Australia DFAT Consolidated Sanctions List names 3,816 individuals and entities designated by the Department of Foreign Affairs and Trade under autonomous and UN-mandated regimes, triggering asset freezes essential for cross-border payment screening by Australian reporting entities.
Подробная информация
Australian DFAT Consolidated List is maintained by the Department of Foreign Affairs and Trade and is Australia's single register of persons, entities and vessels designated under the autonomous and UN-mandated sanctions regimes. DFAT publishes four independent measures per designation — targeted financial sanction (asset freeze), travel ban, arms embargo and maritime restriction — and not every designation carries all four: around 7.6% (chiefly designated vessels under a maritime restriction, and individuals under travel-ban-only UN regimes such as UNSCR 2048) are not subject to an asset freeze. Each match carries the measures actually imposed in its sanctions_types field; read those before freezing funds.
Последствия для комплаенса
Это высокоприоритетный санкционный список. Лица в этом списке обычно подлежат полной блокировке/заморозке. Лицам и организациям в применимой юрисдикции, как правило, запрещено иметь дело с включёнными в список сторонами. Активы могут быть заморожены, все транзакции обычно блокируются.
Проверить по этому списку
Поиск физических или юридических лиц по списку Australia-DFAT
Поиск Australia-DFATСохраняйте записи о своих проверках
Бесплатный аккаунт даёт 10 санкционных проверок в час, историю поиска и первый отчёт о проверке в PDF. Подойдёт любой адрес электронной почты.
Отказ от ответственности: Данная информация предоставляется только в информационных целях. Данные получены из официальных правительственных публикаций и регулярно обновляются. Всегда проверяйте санкционную информацию в официальных источниках и консультируйтесь с квалифицированными комплаенс-специалистами при принятии бизнес-решений.