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Italy - CONSOB Oscuramenti (Blocked Unauthorized Financial Entities)

Blocked unauthorized financial entity — Italian market regulator

1,155
Entidades sancionadas
Info
Nível de severidade
INFORM
Ação necessária
Oct 15
Última atualização 2026
Sobre esta lista

Italy's CONSOB Oscuramenti register identifies 798 unauthorized financial websites and operators blocked by the Italian securities regulator for offering investment services without authorization, supporting retail brokerage onboarding checks and abusive-finance risk monitoring.

Informações detalhadas
Italy CONSOB Oscuramenti — Registry of unauthorized financial entity websites blocked by order of CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa), Italy's securities market regulator. Published under D.L. 34/2019 Art. 7-octies (Decreto Crescita) and TUF (Testo Unico della Finanza). Contains entities whose websites have been ordered blocked for offering investment services, financial products, or crypto-asset services without proper authorization in Italy. Since July 2019, CONSOB has blocked 1,500+ websites of unauthorized operators. Each entry includes the entity's brand name, blocked website URLs, and the date of the blocking order. Essential for financial fraud screening, investment scam detection, and consumer protection compliance in the Italian and European financial markets.
Nome da lista Italy: CONSOB Oscuramenti (Blocked Unauthorized Financial Entities)
Nome Completo Italy - CONSOB Oscuramenti (Blocked Unauthorized Financial Entities)
Número de entidades 1,155 entidades
Nível de severidade Info - Apenas dados informativos (não é uma lista de sanções)
Ação necessária INFORM - Blocked unauthorized financial entity — Italian market regulator
Última atualização October 15, 2026 at 06:21 UTC (há 4 dias)
Implicações de conformidade

Estes são apenas dados informativos e não constituem uma lista de sanções ou bloqueio. Os exemplos incluem Alertas Vermelhos da Interpol ou bancos de dados de aplicação da lei. São incluídos para triagem abrangente, mas correspondências não indicam violações de sanções.

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Aviso legal: Esta informação é fornecida apenas para fins informativos. Os dados são obtidos de publicações governamentais oficiais e atualizados regularmente. Sempre verifique informações de sanções com fontes oficiais e consulte profissionais de conformidade qualificados para decisões empresariais.

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