Info Priorytet INFORM

Italy - CONSOB Oscuramenti (Blocked Unauthorized Financial Entities)

Blocked unauthorized financial entity — Italian market regulator

1,155
Podmioty objęte sankcjami
Info
Poziom ważności
INFORM
Wymagane działanie
Oct 15
Ostatnio zaktualizowano 2026
O tej liście

Italy's CONSOB Oscuramenti register identifies 798 unauthorized financial websites and operators blocked by the Italian securities regulator for offering investment services without authorization, supporting retail brokerage onboarding checks and abusive-finance risk monitoring.

Szczegółowe informacje
Italy CONSOB Oscuramenti — Registry of unauthorized financial entity websites blocked by order of CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa), Italy's securities market regulator. Published under D.L. 34/2019 Art. 7-octies (Decreto Crescita) and TUF (Testo Unico della Finanza). Contains entities whose websites have been ordered blocked for offering investment services, financial products, or crypto-asset services without proper authorization in Italy. Since July 2019, CONSOB has blocked 1,500+ websites of unauthorized operators. Each entry includes the entity's brand name, blocked website URLs, and the date of the blocking order. Essential for financial fraud screening, investment scam detection, and consumer protection compliance in the Italian and European financial markets.
Nazwa listy Italy: CONSOB Oscuramenti (Blocked Unauthorized Financial Entities)
Pełna nazwa Italy - CONSOB Oscuramenti (Blocked Unauthorized Financial Entities)
Liczba podmiotów 1,155 podmiotów
Poziom ważności Info - Tylko dane informacyjne (nie jest to lista sankcyjna)
Wymagane działanie INFORM - Blocked unauthorized financial entity — Italian market regulator
Ostatnio zaktualizowano October 15, 2026 at 06:21 UTC (4 dni temu)
Implikacje dla zgodności

To są wyłącznie dane informacyjne i nie stanowią listy sankcyjnej ani stop-listy. Przykłady obejmują czerwone noty Interpolu lub bazy danych organów ścigania. Są uwzględnione dla kompleksowej kontroli, ale dopasowania nie wskazują na naruszenia sankcji.

Sprawdź na tej liście

Szukaj osób lub podmiotów na liście Italy: CONSOB Oscuramenti (Blocked Unauthorized Financial Entities)

Szukaj Italy: CONSOB Oscuramenti (Blocked Unauthorized Financial Entities)
Powrót do wszystkich list Szukaj we wszystkich listach

Zastrzeżenie: Te informacje są podawane wyłącznie w celach informacyjnych. Dane pochodzą z oficjalnych publikacji rządowych i są regularnie aktualizowane. Zawsze weryfikuj informacje sankcyjne z oficjalnymi źródłami i konsultuj się z wykwalifikowanymi specjalistami ds. zgodności przy podejmowaniu decyzji biznesowych.

Use this data in your own systems

Everything on this page is also available from the Ohmyfin API: verify SWIFT/BIC codes, screen names against 300+ sanctions lists, and pull country banking rules. The public API needs no signup (3 requests a day per IP), and a free API key raises your limit.

Building an AI agent or assistant? llms.txt · OpenAPI spec

Get a free API key Read the API docs