Info Приоритет INFORM

Italy - CONSOB Oscuramenti (Blocked Unauthorized Financial Entities)

Blocked unauthorized financial entity — Italian market regulator

1,155
Подсанкционные лица
Info
Уровень серьёзности
INFORM
Необходимое действие
Oct 15
Последнее обновление 2026
Об этом списке

Italy's CONSOB Oscuramenti register identifies 798 unauthorized financial websites and operators blocked by the Italian securities regulator for offering investment services without authorization, supporting retail brokerage onboarding checks and abusive-finance risk monitoring.

Подробная информация
Italy CONSOB Oscuramenti — Registry of unauthorized financial entity websites blocked by order of CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa), Italy's securities market regulator. Published under D.L. 34/2019 Art. 7-octies (Decreto Crescita) and TUF (Testo Unico della Finanza). Contains entities whose websites have been ordered blocked for offering investment services, financial products, or crypto-asset services without proper authorization in Italy. Since July 2019, CONSOB has blocked 1,500+ websites of unauthorized operators. Each entry includes the entity's brand name, blocked website URLs, and the date of the blocking order. Essential for financial fraud screening, investment scam detection, and consumer protection compliance in the Italian and European financial markets.
Название списка Italy: CONSOB Oscuramenti (Blocked Unauthorized Financial Entities)
Полное имя Italy - CONSOB Oscuramenti (Blocked Unauthorized Financial Entities)
Количество лиц 1,155 лиц
Уровень серьёзности Info - Только информационные данные (не санкционный список)
Необходимое действие INFORM - Blocked unauthorized financial entity — Italian market regulator
Последнее обновление October 15, 2026 at 06:21 UTC (4 дня назад)
Последствия для комплаенса

Это только информационные данные, не являющиеся санкционным или стоп-листом. Примеры: красные уведомления Интерпола или базы данных правоохранительных органов. Включены для комплексной проверки, но совпадения не указывают на нарушение санкций.

Проверить по этому списку

Поиск физических или юридических лиц по списку Italy: CONSOB Oscuramenti (Blocked Unauthorized Financial Entities)

Поиск Italy: CONSOB Oscuramenti (Blocked Unauthorized Financial Entities)
Назад ко всем спискам Поиск по всем спискам

Отказ от ответственности: Данная информация предоставляется только в информационных целях. Данные получены из официальных правительственных публикаций и регулярно обновляются. Всегда проверяйте санкционную информацию в официальных источниках и консультируйтесь с квалифицированными комплаенс-специалистами при принятии бизнес-решений.

Use this data in your own systems

Everything on this page is also available from the Ohmyfin API: verify SWIFT/BIC codes, screen names against 300+ sanctions lists, and pull country banking rules. The public API needs no signup (3 requests a day per IP), and a free API key raises your limit.

Building an AI agent or assistant? llms.txt · OpenAPI spec

Get a free API key Read the API docs