High Prioridade BLOCK

Turkey MASAK (Article 6 - Foreign Requests)

Sanctions designation — transaction must be blocked or frozen

483
Entidades sancionadas
High
Nível de severidade
BLOCK
Ação necessária
-
Última atualização
Sobre esta lista

Turkey MASAK Article 6 Foreign Requests designates 483 persons and entities frozen under the Turkish Financial Crimes Investigation Board's implementation of foreign sanctions requests, requiring asset blocking during correspondent banking due diligence and cross-border wire screening.

Nome da lista Turkey MASAK (Article 6 - Foreign Requests)
Nome Completo Turkey MASAK (Article 6 - Foreign Requests)
Número de entidades 483 entidades
Nível de severidade High - Sanções primárias com medidas de bloqueio/congelamento
Ação necessária BLOCK - Sanctions designation — transaction must be blocked or frozen
Última atualização Não disponível
Implicações de conformidade

Esta é uma lista de sanções de alta prioridade. As entidades nesta lista estão tipicamente sujeitas a medidas completas de bloqueio/congelamento. Pessoas e entidades sob jurisdição aplicável são geralmente proibidas de negociar com as partes listadas. Ativos podem ser congelados e todas as transações são tipicamente bloqueadas.

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