High الأولوية BLOCK

Turkey MASAK (Article 6 - Foreign Requests)

Sanctions designation — transaction must be blocked or frozen

483
الكيانات الخاضعة للعقوبات
High
مستوى الخطورة
BLOCK
الإجراء المطلوب
-
آخر تحديث
حول هذه القائمة

Turkey MASAK Article 6 Foreign Requests designates 483 persons and entities frozen under the Turkish Financial Crimes Investigation Board's implementation of foreign sanctions requests, requiring asset blocking during correspondent banking due diligence and cross-border wire screening.

اسم القائمة Turkey MASAK (Article 6 - Foreign Requests)
الاسم الكامل Turkey MASAK (Article 6 - Foreign Requests)
عدد الكيانات 483 كيانات
مستوى الخطورة High - عقوبات أساسية مع تدابير حجب/تجميد
الإجراء المطلوب BLOCK - Sanctions designation — transaction must be blocked or frozen
آخر تحديث غير متوفر
تداعيات الامتثال

هذه قائمة عقوبات عالية الأولوية. الكيانات في هذه القائمة تخضع عادةً لتدابير حجب/تجميد كاملة. يُحظر عموماً على الأشخاص والكيانات ضمن الولاية القضائية المعنية التعامل مع الأطراف المدرجة. قد يتم تجميد الأصول وحجب جميع المعاملات عادةً.

الفحص مقابل هذه القائمة

البحث عن أفراد أو كيانات في قائمة Turkey MASAK (Article 6 - Foreign Requests)

بحث Turkey MASAK (Article 6 - Foreign Requests)
العودة إلى جميع القوائم البحث في جميع القوائم

إخلاء المسؤولية: هذه المعلومات مقدمة لأغراض إعلامية فقط. البيانات مصدرها منشورات حكومية رسمية ويتم تحديثها بانتظام. تحقق دائماً من معلومات العقوبات مع المصادر الرسمية واستشر متخصصي الامتثال المؤهلين لاتخاذ القرارات التجارية.