High Приоритет BLOCK

Turkey MASAK (Article 6 - Foreign Requests)

Sanctions designation — transaction must be blocked or frozen

483
Подсанкционные лица
High
Уровень серьёзности
BLOCK
Необходимое действие
-
Последнее обновление
Об этом списке

Turkey MASAK Article 6 Foreign Requests designates 483 persons and entities frozen under the Turkish Financial Crimes Investigation Board's implementation of foreign sanctions requests, requiring asset blocking during correspondent banking due diligence and cross-border wire screening.

Название списка Turkey MASAK (Article 6 - Foreign Requests)
Полное имя Turkey MASAK (Article 6 - Foreign Requests)
Количество лиц 483 лиц
Уровень серьёзности High - Первичные санкции с мерами блокировки/заморозки
Необходимое действие BLOCK - Sanctions designation — transaction must be blocked or frozen
Последнее обновление Недоступно
Последствия для комплаенса

Это высокоприоритетный санкционный список. Лица в этом списке обычно подлежат полной блокировке/заморозке. Лицам и организациям в применимой юрисдикции, как правило, запрещено иметь дело с включёнными в список сторонами. Активы могут быть заморожены, все транзакции обычно блокируются.

Проверить по этому списку

Поиск физических или юридических лиц по списку Turkey MASAK (Article 6 - Foreign Requests)

Поиск Turkey MASAK (Article 6 - Foreign Requests)
Назад ко всем спискам Поиск по всем спискам

Отказ от ответственности: Данная информация предоставляется только в информационных целях. Данные получены из официальных правительственных публикаций и регулярно обновляются. Всегда проверяйте санкционную информацию в официальных источниках и консультируйтесь с квалифицированными комплаенс-специалистами при принятии бизнес-решений.