Medium Prioridade REVIEW

Wikidata-PEP-Tier2

Senior political figure — enhanced due diligence required

619
Entidades sancionadas
Medium
Nível de severidade
REVIEW
Ação necessária
Oct 18
Última atualização 2026
Sobre esta lista

Wikidata-PEP-Tier2 is an informational roster of 494 senior political figures compiled from structured Wikidata entries, flagging individuals who warrant enhanced due diligence during KYC onboarding rather than identifying sanctioned parties.

Informações detalhadas
Wikidata PEP Tier 2 (Elevated Risk) Current cabinet ministers, supreme court judges, senior military officers, state/provincial governors, central bank deputy governors, and international organization senior officials. Requires enhanced due diligence. Risk Level: MEDIUM This list is part of the Wikidata PEP (Politically Exposed Persons) tiered risk framework: Tier 1 (High Risk): Current heads of state/government, central bank governors → Requires immediate senior compliance review → Recommended: Escalate to MLRO within 24 hours Tier 2 (Elevated Risk): Current ministers, judges, senior military → Requires enhanced due diligence documentation → Recommended: Senior analyst review within 48 hours Tier 3 (Standard Risk): Current legislators, ambassadors → Standard PEP EDD procedures apply → Recommended: Standard analyst review Tier 4 (Monitoring): Former officials no longer in office → May auto-clear with secondary verification (DOB, nationality match) → Recommended: Automated screening with manual exception handling Data Source: Wikidata (CC0 Public Domain) Update Frequency: Weekly recommended FATF Compliance: Aligned with FATF Guidance on PEPs (2013)
Nome da lista Wikidata-PEP-Tier2
Nome Completo Wikidata-PEP-Tier2
Número de entidades 619 entidades
Nível de severidade Medium - Sanções secundárias com restrições
Ação necessária REVIEW - Senior political figure — enhanced due diligence required
Última atualização October 18, 2026 at 15:27 UTC (há 1 dia)
Implicações de conformidade

Esta é uma lista de prioridade média com sanções secundárias ou restrições. Embora não seja bloqueio total, é necessária diligência reforçada. Certos tipos de transações podem ser proibidos ou restritos dependendo da jurisdição e programas específicos.

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Aviso legal: Esta informação é fornecida apenas para fins informativos. Os dados são obtidos de publicações governamentais oficiais e atualizados regularmente. Sempre verifique informações de sanções com fontes oficiais e consulte profissionais de conformidade qualificados para decisões empresariais.

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