Medium Priorytet REVIEW

Wikidata-PEP-Tier2

Senior political figure — enhanced due diligence required

619
Podmioty objęte sankcjami
Medium
Poziom ważności
REVIEW
Wymagane działanie
Oct 18
Ostatnio zaktualizowano 2026
O tej liście

Wikidata-PEP-Tier2 is an informational roster of 494 senior political figures compiled from structured Wikidata entries, flagging individuals who warrant enhanced due diligence during KYC onboarding rather than identifying sanctioned parties.

Szczegółowe informacje
Wikidata PEP Tier 2 (Elevated Risk) Current cabinet ministers, supreme court judges, senior military officers, state/provincial governors, central bank deputy governors, and international organization senior officials. Requires enhanced due diligence. Risk Level: MEDIUM This list is part of the Wikidata PEP (Politically Exposed Persons) tiered risk framework: Tier 1 (High Risk): Current heads of state/government, central bank governors → Requires immediate senior compliance review → Recommended: Escalate to MLRO within 24 hours Tier 2 (Elevated Risk): Current ministers, judges, senior military → Requires enhanced due diligence documentation → Recommended: Senior analyst review within 48 hours Tier 3 (Standard Risk): Current legislators, ambassadors → Standard PEP EDD procedures apply → Recommended: Standard analyst review Tier 4 (Monitoring): Former officials no longer in office → May auto-clear with secondary verification (DOB, nationality match) → Recommended: Automated screening with manual exception handling Data Source: Wikidata (CC0 Public Domain) Update Frequency: Weekly recommended FATF Compliance: Aligned with FATF Guidance on PEPs (2013)
Nazwa listy Wikidata-PEP-Tier2
Pełna nazwa Wikidata-PEP-Tier2
Liczba podmiotów 619 podmiotów
Poziom ważności Medium - Sankcje wtórne z ograniczeniami
Wymagane działanie REVIEW - Senior political figure — enhanced due diligence required
Ostatnio zaktualizowano October 18, 2026 at 15:27 UTC (1 dzień temu)
Implikacje dla zgodności

To jest lista o średnim priorytecie z sankcjami wtórnymi lub ograniczeniami. Choć nie jest to pełne blokowanie, wymagana jest wzmożona należyta staranność. Niektóre rodzaje transakcji mogą być zabronione lub ograniczone w zależności od jurysdykcji i konkretnych programów.

Sprawdź na tej liście

Szukaj osób lub podmiotów na liście Wikidata-PEP-Tier2

Szukaj Wikidata-PEP-Tier2
Powrót do wszystkich list Szukaj we wszystkich listach

Zastrzeżenie: Te informacje są podawane wyłącznie w celach informacyjnych. Dane pochodzą z oficjalnych publikacji rządowych i są regularnie aktualizowane. Zawsze weryfikuj informacje sankcyjne z oficjalnymi źródłami i konsultuj się z wykwalifikowanymi specjalistami ds. zgodności przy podejmowaniu decyzji biznesowych.

Use this data in your own systems

Everything on this page is also available from the Ohmyfin API: verify SWIFT/BIC codes, screen names against 300+ sanctions lists, and pull country banking rules. The public API needs no signup (3 requests a day per IP), and a free API key raises your limit.

Building an AI agent or assistant? llms.txt · OpenAPI spec

Get a free API key Read the API docs