Medium Приоритет REVIEW

Wikidata-PEP-Tier2

Senior political figure — enhanced due diligence required

619
Подсанкционные лица
Medium
Уровень серьёзности
REVIEW
Необходимое действие
Oct 18
Последнее обновление 2026
Об этом списке

Wikidata-PEP-Tier2 is an informational roster of 494 senior political figures compiled from structured Wikidata entries, flagging individuals who warrant enhanced due diligence during KYC onboarding rather than identifying sanctioned parties.

Подробная информация
Wikidata PEP Tier 2 (Elevated Risk) Current cabinet ministers, supreme court judges, senior military officers, state/provincial governors, central bank deputy governors, and international organization senior officials. Requires enhanced due diligence. Risk Level: MEDIUM This list is part of the Wikidata PEP (Politically Exposed Persons) tiered risk framework: Tier 1 (High Risk): Current heads of state/government, central bank governors → Requires immediate senior compliance review → Recommended: Escalate to MLRO within 24 hours Tier 2 (Elevated Risk): Current ministers, judges, senior military → Requires enhanced due diligence documentation → Recommended: Senior analyst review within 48 hours Tier 3 (Standard Risk): Current legislators, ambassadors → Standard PEP EDD procedures apply → Recommended: Standard analyst review Tier 4 (Monitoring): Former officials no longer in office → May auto-clear with secondary verification (DOB, nationality match) → Recommended: Automated screening with manual exception handling Data Source: Wikidata (CC0 Public Domain) Update Frequency: Weekly recommended FATF Compliance: Aligned with FATF Guidance on PEPs (2013)
Название списка Wikidata-PEP-Tier2
Полное имя Wikidata-PEP-Tier2
Количество лиц 619 лиц
Уровень серьёзности Medium - Вторичные санкции с ограничениями
Необходимое действие REVIEW - Senior political figure — enhanced due diligence required
Последнее обновление October 18, 2026 at 15:27 UTC (1 день назад)
Последствия для комплаенса

Это среднеприоритетный список с вторичными санкциями или ограничениями. Хотя это не полная блокировка, требуется усиленная проверка. Определённые виды транзакций могут быть запрещены или ограничены в зависимости от юрисдикции и конкретных программ.

Проверить по этому списку

Поиск физических или юридических лиц по списку Wikidata-PEP-Tier2

Поиск Wikidata-PEP-Tier2
Назад ко всем спискам Поиск по всем спискам

Отказ от ответственности: Данная информация предоставляется только в информационных целях. Данные получены из официальных правительственных публикаций и регулярно обновляются. Всегда проверяйте санкционную информацию в официальных источниках и консультируйтесь с квалифицированными комплаенс-специалистами при принятии бизнес-решений.

Use this data in your own systems

Everything on this page is also available from the Ohmyfin API: verify SWIFT/BIC codes, screen names against 300+ sanctions lists, and pull country banking rules. The public API needs no signup (3 requests a day per IP), and a free API key raises your limit.

Building an AI agent or assistant? llms.txt · OpenAPI spec

Get a free API key Read the API docs