Info Приоритет
INFORM
EU - ESMA Sanctions Register
Securities market regulatory violation — informational only
Об этом списке
ESMA Sanctions Register, maintained by the European Securities and Markets Authority, records 669 enforcement decisions and penalties imposed by EU national competent authorities for securities market breaches — useful as informational context during investment-firm onboarding and ongoing market-abuse risk reviews.
Последствия для комплаенса
Это только информационные данные, не являющиеся санкционным или стоп-листом. Примеры: красные уведомления Интерпола или базы данных правоохранительных органов. Включены для комплексной проверки, но совпадения не указывают на нарушение санкций.
Проверить по этому списку
Поиск физических или юридических лиц по списку EU: ESMA Sanctions Register
Поиск EU: ESMA Sanctions RegisterСохраняйте записи о своих проверках
Бесплатный аккаунт даёт 10 санкционных проверок в час, историю поиска и первый отчёт о проверке в PDF. Подойдёт любой адрес электронной почты.
Отказ от ответственности: Данная информация предоставляется только в информационных целях. Данные получены из официальных правительственных публикаций и регулярно обновляются. Всегда проверяйте санкционную информацию в официальных источниках и консультируйтесь с квалифицированными комплаенс-специалистами при принятии бизнес-решений.