US Medium Приоритет REVIEW

OFAC - Non-SDN Directive, Non-SDN

OFAC restricted list — not blocked, but enhanced due diligence required

2
Подсанкционные лица
Medium
Уровень серьёзности
REVIEW
Необходимое действие
May 9
Последнее обновление 2026
Об этом списке

OFAC's Non-SDN Directive list, maintained by the US Treasury, identifies 2 parties subject to specific sectoral or directive-based restrictions rather than full asset blocking, requiring enhanced due diligence during correspondent banking reviews and trade finance approvals.

Подробная информация

OFAC (Office of Foreign Assets Control) is a financial intelligence and enforcement agency of the U.S. Department of the Treasury. It administers and enforces economic and trade sanctions based on US foreign policy and national security goals.

Название списка OFAC: Non-SDN Directive, Non-SDN
Полное имя OFAC - Non-SDN Directive, Non-SDN
Количество лиц 2 лиц
Уровень серьёзности Medium - Вторичные санкции с ограничениями
Необходимое действие REVIEW - OFAC restricted list — not blocked, but enhanced due diligence required
Последнее обновление May 9, 2026 at 23:00 UTC (2 часа назад)
Последствия для комплаенса

Это среднеприоритетный список с вторичными санкциями или ограничениями. Хотя это не полная блокировка, требуется усиленная проверка. Определённые виды транзакций могут быть запрещены или ограничены в зависимости от юрисдикции и конкретных программ.

Проверить по этому списку

Поиск физических или юридических лиц по списку OFAC: Non-SDN Directive, Non-SDN

Поиск OFAC: Non-SDN Directive, Non-SDN
Назад ко всем спискам Поиск по всем спискам

Отказ от ответственности: Данная информация предоставляется только в информационных целях. Данные получены из официальных правительственных публикаций и регулярно обновляются. Всегда проверяйте санкционную информацию в официальных источниках и консультируйтесь с квалифицированными комплаенс-специалистами при принятии бизнес-решений.