US Medium Prioridad REVIEW

OFAC - Non-SDN Directive, Non-SDN

OFAC restricted list — not blocked, but enhanced due diligence required

2
Entidades sancionadas
Medium
Nivel de severidad
REVIEW
Acción requerida
May 9
Última actualización 2026
Acerca de esta lista

OFAC's Non-SDN Directive list, maintained by the US Treasury, identifies 2 parties subject to specific sectoral or directive-based restrictions rather than full asset blocking, requiring enhanced due diligence during correspondent banking reviews and trade finance approvals.

Información detallada

OFAC (Office of Foreign Assets Control) is a financial intelligence and enforcement agency of the U.S. Department of the Treasury. It administers and enforces economic and trade sanctions based on US foreign policy and national security goals.

Nombre de la lista OFAC: Non-SDN Directive, Non-SDN
Nombre completo OFAC - Non-SDN Directive, Non-SDN
Número de entidades 2 entidades
Nivel de severidad Medium - Sanciones secundarias con restricciones
Acción requerida REVIEW - OFAC restricted list — not blocked, but enhanced due diligence required
Última actualización May 9, 2026 at 23:00 UTC (hace 2 horas)
Implicaciones de cumplimiento

Esta es una lista de prioridad media con sanciones secundarias o restricciones. Se requiere diligencia debida reforzada.

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