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REVIEW
OFAC - Non-SDN Directive, Non-SDN
OFAC restricted list — not blocked, but enhanced due diligence required
Acerca de esta lista
OFAC's Non-SDN Directive list, maintained by the US Treasury, identifies 2 parties subject to specific sectoral or directive-based restrictions rather than full asset blocking, requiring enhanced due diligence during correspondent banking reviews and trade finance approvals.
Información detallada
OFAC (Office of Foreign Assets Control) is a financial intelligence and enforcement agency of the U.S. Department of the Treasury. It administers and enforces economic and trade sanctions based on US foreign policy and national security goals.
Implicaciones de cumplimiento
Esta es una lista de prioridad media con sanciones secundarias o restricciones. Se requiere diligencia debida reforzada.
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Aviso legal: Esta información se proporciona solo con fines informativos. Los datos provienen de publicaciones gubernamentales oficiales y se actualizan regularmente.