Medium Priorytet
REVIEW
OFAC - Non-SDN Directive, Non-SDN
OFAC restricted list — not blocked, but enhanced due diligence required
O tej liście
OFAC's Non-SDN Directive list, maintained by the US Treasury, identifies 2 parties subject to specific sectoral or directive-based restrictions rather than full asset blocking, requiring enhanced due diligence during correspondent banking reviews and trade finance approvals.
Szczegółowe informacje
OFAC (Office of Foreign Assets Control) is a financial intelligence and enforcement agency of the U.S. Department of the Treasury. It administers and enforces economic and trade sanctions based on US foreign policy and national security goals.
Implikacje dla zgodności
To jest lista o średnim priorytecie z sankcjami wtórnymi lub ograniczeniami. Choć nie jest to pełne blokowanie, wymagana jest wzmożona należyta staranność. Niektóre rodzaje transakcji mogą być zabronione lub ograniczone w zależności od jurysdykcji i konkretnych programów.
Sprawdź na tej liście
Szukaj osób lub podmiotów na liście OFAC: Non-SDN Directive, Non-SDN
Szukaj OFAC: Non-SDN Directive, Non-SDNZachowaj zapis swoich weryfikacji
Bezpłatne konto daje 10 wyszukiwań sankcyjnych na godzinę, historię wyszukiwań i pierwszy raport z weryfikacji w PDF. Działa każdy adres e-mail.
Zastrzeżenie: Te informacje są podawane wyłącznie w celach informacyjnych. Dane pochodzą z oficjalnych publikacji rządowych i są regularnie aktualizowane. Zawsze weryfikuj informacje sankcyjne z oficjalnymi źródłami i konsultuj się z wykwalifikowanymi specjalistami ds. zgodności przy podejmowaniu decyzji biznesowych.