US Medium Priorität REVIEW

OFAC - Non-SDN Directive, Non-SDN

OFAC restricted list — not blocked, but enhanced due diligence required

2
Sanktionierte Einheiten
Medium
Schweregrad
REVIEW
Erforderliche Maßnahme
May 9
Zuletzt aktualisiert 2026
Über diese Liste

OFAC's Non-SDN Directive list, maintained by the US Treasury, identifies 2 parties subject to specific sectoral or directive-based restrictions rather than full asset blocking, requiring enhanced due diligence during correspondent banking reviews and trade finance approvals.

Detailinformationen

OFAC (Office of Foreign Assets Control) is a financial intelligence and enforcement agency of the U.S. Department of the Treasury. It administers and enforces economic and trade sanctions based on US foreign policy and national security goals.

Listenname OFAC: Non-SDN Directive, Non-SDN
Vollständiger Name OFAC - Non-SDN Directive, Non-SDN
Anzahl der Einheiten 2 Einheiten
Schweregrad Medium - Sekundärsanktionen mit Beschränkungen
Erforderliche Maßnahme REVIEW - OFAC restricted list — not blocked, but enhanced due diligence required
Zuletzt aktualisiert May 9, 2026 at 23:00 UTC (vor 2 Stunden)
Compliance-Auswirkungen

Dies ist eine Liste mittlerer Priorität mit Sekundärsanktionen oder Beschränkungen. Erweiterte Sorgfaltspflicht ist erforderlich.

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