US Medium Priorité REVIEW

OFAC - Non-SDN Directive, Non-SDN

OFAC restricted list — not blocked, but enhanced due diligence required

2
Entités sanctionnées
Medium
Niveau de sévérité
REVIEW
Action requise
May 9
Dernière mise à jour 2026
À propos de cette liste

OFAC's Non-SDN Directive list, maintained by the US Treasury, identifies 2 parties subject to specific sectoral or directive-based restrictions rather than full asset blocking, requiring enhanced due diligence during correspondent banking reviews and trade finance approvals.

Informations détaillées

OFAC (Office of Foreign Assets Control) is a financial intelligence and enforcement agency of the U.S. Department of the Treasury. It administers and enforces economic and trade sanctions based on US foreign policy and national security goals.

Nom de la liste OFAC: Non-SDN Directive, Non-SDN
Nom complet OFAC - Non-SDN Directive, Non-SDN
Nombre d'entités 2 entités
Niveau de sévérité Medium - Sanctions secondaires avec restrictions
Action requise REVIEW - OFAC restricted list — not blocked, but enhanced due diligence required
Dernière mise à jour May 9, 2026 at 23:00 UTC (il y a 2 heures)
Implications en matière de conformité

Ceci est une liste de priorité moyenne avec des sanctions secondaires ou restrictions. Une vigilance renforcée est requise.

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