Info Приоритет INFORM

Official-PEP-Tier4

Former political official (official registry) — reduced PEP risk, monitoring optional

416,134
Подсанкционные лица
Info
Уровень серьёзности
INFORM
Необходимое действие
Oct 19
Последнее обновление 2026
Об этом списке

Official-PEP-Tier4 catalogues 406,411 former political office-holders drawn from official government registries, classified as reduced-risk politically exposed persons where ongoing monitoring is optional rather than mandatory, useful for tiered KYC onboarding workflows.

Подробная информация
Official Registry PEP Tier 4 (Former Officials) Former office-holders no longer in office (retired, term ended, dismissed or deceased), harvested from official primary sources. Reduced PEP risk; monitoring optional. Risk Level: INFO Source: our own primary-source PEP harvest (official government sources). FATF-aligned PEP framework.
Название списка Official-PEP-Tier4
Полное имя Official-PEP-Tier4
Количество лиц 416,134 лиц
Уровень серьёзности Info - Только информационные данные (не санкционный список)
Необходимое действие INFORM - Former political official (official registry) — reduced PEP risk, monitoring optional
Последнее обновление October 19, 2026 at 13:06 UTC (11 часов назад)
Последствия для комплаенса

Это только информационные данные, не являющиеся санкционным или стоп-листом. Примеры: красные уведомления Интерпола или базы данных правоохранительных органов. Включены для комплексной проверки, но совпадения не указывают на нарушение санкций.

Проверить по этому списку

Поиск физических или юридических лиц по списку Official-PEP-Tier4

Поиск Official-PEP-Tier4
Назад ко всем спискам Поиск по всем спискам

Отказ от ответственности: Данная информация предоставляется только в информационных целях. Данные получены из официальных правительственных публикаций и регулярно обновляются. Всегда проверяйте санкционную информацию в официальных источниках и консультируйтесь с квалифицированными комплаенс-специалистами при принятии бизнес-решений.

Use this data in your own systems

Everything on this page is also available from the Ohmyfin API: verify SWIFT/BIC codes, screen names against 300+ sanctions lists, and pull country banking rules. The public API needs no signup (3 requests a day per IP), and a free API key raises your limit.

Building an AI agent or assistant? llms.txt · OpenAPI spec

Get a free API key Read the API docs