Об этом списке

Official-PEP-Tier4 catalogues 3,153 former political officeholders drawn from public government registries, classified as reduced-risk politically exposed persons for informational reference during periodic KYC refresh cycles rather than as sanctioned or restricted individuals.

Подробная информация

Official Registry PEP Tier 4 (Former Officials) Former office-holders no longer in office (retired, term ended, dismissed or deceased), harvested from official primary sources. Reduced PEP risk; monitoring optional. Risk Level: INFO Source: our own primary-source PEP harvest (official government sources). FATF-aligned PEP framework.

Название списка	Official-PEP-Tier4
Полное имя	Official-PEP-Tier4
Количество лиц	3,443 лиц
Уровень серьёзности	Info - Только информационные данные (не санкционный список)
Необходимое действие	INFORM - Former political official (official registry) — reduced PEP risk, monitoring optional
Последнее обновление	July 19, 2026 at 13:03 UTC (2 дня назад)

Последствия для комплаенса

Это только информационные данные, не являющиеся санкционным или стоп-листом. Примеры: красные уведомления Интерпола или базы данных правоохранительных органов. Включены для комплексной проверки, но совпадения не указывают на нарушение санкций.

Проверить по этому списку

Поиск физических или юридических лиц по списку Official-PEP-Tier4

Поиск Official-PEP-Tier4

Отказ от ответственности: Данная информация предоставляется только в информационных целях. Данные получены из официальных правительственных публикаций и регулярно обновляются. Всегда проверяйте санкционную информацию в официальных источниках и консультируйтесь с квалифицированными комплаенс-специалистами при принятии бизнес-решений.