Info Priorytet INFORM

Official-PEP-Tier4

Former political official (official registry) — reduced PEP risk, monitoring optional

416,134
Podmioty objęte sankcjami
Info
Poziom ważności
INFORM
Wymagane działanie
Oct 19
Ostatnio zaktualizowano 2026
O tej liście

Official-PEP-Tier4 catalogues 406,411 former political office-holders drawn from official government registries, classified as reduced-risk politically exposed persons where ongoing monitoring is optional rather than mandatory, useful for tiered KYC onboarding workflows.

Szczegółowe informacje
Official Registry PEP Tier 4 (Former Officials) Former office-holders no longer in office (retired, term ended, dismissed or deceased), harvested from official primary sources. Reduced PEP risk; monitoring optional. Risk Level: INFO Source: our own primary-source PEP harvest (official government sources). FATF-aligned PEP framework.
Nazwa listy Official-PEP-Tier4
Pełna nazwa Official-PEP-Tier4
Liczba podmiotów 416,134 podmiotów
Poziom ważności Info - Tylko dane informacyjne (nie jest to lista sankcyjna)
Wymagane działanie INFORM - Former political official (official registry) — reduced PEP risk, monitoring optional
Ostatnio zaktualizowano October 19, 2026 at 13:06 UTC (11 godzin temu)
Implikacje dla zgodności

To są wyłącznie dane informacyjne i nie stanowią listy sankcyjnej ani stop-listy. Przykłady obejmują czerwone noty Interpolu lub bazy danych organów ścigania. Są uwzględnione dla kompleksowej kontroli, ale dopasowania nie wskazują na naruszenia sankcji.

Sprawdź na tej liście

Szukaj osób lub podmiotów na liście Official-PEP-Tier4

Szukaj Official-PEP-Tier4
Powrót do wszystkich list Szukaj we wszystkich listach

Zastrzeżenie: Te informacje są podawane wyłącznie w celach informacyjnych. Dane pochodzą z oficjalnych publikacji rządowych i są regularnie aktualizowane. Zawsze weryfikuj informacje sankcyjne z oficjalnymi źródłami i konsultuj się z wykwalifikowanymi specjalistami ds. zgodności przy podejmowaniu decyzji biznesowych.

Use this data in your own systems

Everything on this page is also available from the Ohmyfin API: verify SWIFT/BIC codes, screen names against 300+ sanctions lists, and pull country banking rules. The public API needs no signup (3 requests a day per IP), and a free API key raises your limit.

Building an AI agent or assistant? llms.txt · OpenAPI spec

Get a free API key Read the API docs