O tej liście

Official-PEP-Tier4 catalogues 3,153 former political officeholders drawn from public government registries, classified as reduced-risk politically exposed persons for informational reference during periodic KYC refresh cycles rather than as sanctioned or restricted individuals.

Szczegółowe informacje

Official Registry PEP Tier 4 (Former Officials) Former office-holders no longer in office (retired, term ended, dismissed or deceased), harvested from official primary sources. Reduced PEP risk; monitoring optional. Risk Level: INFO Source: our own primary-source PEP harvest (official government sources). FATF-aligned PEP framework.

Nazwa listy	Official-PEP-Tier4
Pełna nazwa	Official-PEP-Tier4
Liczba podmiotów	3,443 podmiotów
Poziom ważności	Info - Tylko dane informacyjne (nie jest to lista sankcyjna)
Wymagane działanie	INFORM - Former political official (official registry) — reduced PEP risk, monitoring optional
Ostatnio zaktualizowano	July 19, 2026 at 13:03 UTC (2 dni temu)

Implikacje dla zgodności

To są wyłącznie dane informacyjne i nie stanowią listy sankcyjnej ani stop-listy. Przykłady obejmują czerwone noty Interpolu lub bazy danych organów ścigania. Są uwzględnione dla kompleksowej kontroli, ale dopasowania nie wskazują na naruszenia sankcji.

Sprawdź na tej liście

Szukaj osób lub podmiotów na liście Official-PEP-Tier4

Szukaj Official-PEP-Tier4

Zastrzeżenie: Te informacje są podawane wyłącznie w celach informacyjnych. Dane pochodzą z oficjalnych publikacji rządowych i są regularnie aktualizowane. Zawsze weryfikuj informacje sankcyjne z oficjalnymi źródłami i konsultuj się z wykwalifikowanymi specjalistami ds. zgodności przy podejmowaniu decyzji biznesowych.