Info الأولوية INFORM

Official-PEP-Tier4

Former political official (official registry) — reduced PEP risk, monitoring optional

416,134
الكيانات الخاضعة للعقوبات
Info
مستوى الخطورة
INFORM
الإجراء المطلوب
Oct 19
آخر تحديث 2026
حول هذه القائمة

Official-PEP-Tier4 catalogues 406,411 former political office-holders drawn from official government registries, classified as reduced-risk politically exposed persons where ongoing monitoring is optional rather than mandatory, useful for tiered KYC onboarding workflows.

معلومات تفصيلية
Official Registry PEP Tier 4 (Former Officials) Former office-holders no longer in office (retired, term ended, dismissed or deceased), harvested from official primary sources. Reduced PEP risk; monitoring optional. Risk Level: INFO Source: our own primary-source PEP harvest (official government sources). FATF-aligned PEP framework.
اسم القائمة Official-PEP-Tier4
الاسم الكامل Official-PEP-Tier4
عدد الكيانات 416,134 كيانات
مستوى الخطورة Info - بيانات معلوماتية فقط (ليست قائمة عقوبات)
الإجراء المطلوب INFORM - Former political official (official registry) — reduced PEP risk, monitoring optional
آخر تحديث October 19, 2026 at 13:06 UTC (منذ 11 ساعة)
تداعيات الامتثال

هذه بيانات معلوماتية فقط ولا تشكل قائمة عقوبات أو حظر. تشمل الأمثلة النشرات الحمراء للإنتربول أو قواعد بيانات إنفاذ القانون. مُضمنة للفحص الشامل لكن التطابقات لا تشير إلى انتهاكات العقوبات.

الفحص مقابل هذه القائمة

البحث عن أفراد أو كيانات في قائمة Official-PEP-Tier4

بحث Official-PEP-Tier4
العودة إلى جميع القوائم البحث في جميع القوائم

إخلاء المسؤولية: هذه المعلومات مقدمة لأغراض إعلامية فقط. البيانات مصدرها منشورات حكومية رسمية ويتم تحديثها بانتظام. تحقق دائماً من معلومات العقوبات مع المصادر الرسمية واستشر متخصصي الامتثال المؤهلين لاتخاذ القرارات التجارية.

Use this data in your own systems

Everything on this page is also available from the Ohmyfin API: verify SWIFT/BIC codes, screen names against 300+ sanctions lists, and pull country banking rules. The public API needs no signup (3 requests a day per IP), and a free API key raises your limit.

Building an AI agent or assistant? llms.txt · OpenAPI spec

Get a free API key Read the API docs