High Приоритет BLOCK

Sri Lanka - FIU Designated Terrorists (UNSCR 1373)

Sri Lanka counter-terrorism designation — Terrorism (Suppression of Financing) Act, UNSCR 1373 (2001), United Nations Regulations No. 01 of 2012; FIU asset-freeze and reporting obligation on regulated institutions

222
Подсанкционные лица
High
Уровень серьёзности
BLOCK
Необходимое действие
May 3
Последнее обновление 2026
Об этом списке

Sri Lanka FIU Designated Terrorists (UNSCR 1373) is issued by the Financial Intelligence Unit of Sri Lanka under UN Security Council Resolution 1373, naming 222 individuals and entities whose funds must be frozen during trade finance screening.

Подробная информация
Official list of individuals and organizations designated as terrorists by Sri Lanka under UNSCR 1373. Published by the Financial Intelligence Unit (FIU) of Sri Lanka, maintained by the Ministry of Defense as the Competent Authority. Includes persons involved in terrorism, terrorist financing, and organizations providing material support to terrorism. Legal basis: United Nations Regulations No. 01 of 2012, Terrorism (Suppression of Financing) Act.
Название списка Sri Lanka: FIU Designated Terrorists (UNSCR 1373)
Полное имя Sri Lanka - FIU Designated Terrorists (UNSCR 1373)
Количество лиц 222 лиц
Уровень серьёзности High - Первичные санкции с мерами блокировки/заморозки
Необходимое действие BLOCK - Sri Lanka counter-terrorism designation — Terrorism (Suppression of Financing) Act, UNSCR 1373 (2001), United Nations Regulations No. 01 of 2012; FIU asset-freeze and reporting obligation on regulated institutions
Последнее обновление May 3, 2026 at 15:35 UTC (6 дней назад)
Последствия для комплаенса

Это высокоприоритетный санкционный список. Лица в этом списке обычно подлежат полной блокировке/заморозке. Лицам и организациям в применимой юрисдикции, как правило, запрещено иметь дело с включёнными в список сторонами. Активы могут быть заморожены, все транзакции обычно блокируются.

Проверить по этому списку

Поиск физических или юридических лиц по списку Sri Lanka: FIU Designated Terrorists (UNSCR 1373)

Поиск Sri Lanka: FIU Designated Terrorists (UNSCR 1373)
Назад ко всем спискам Поиск по всем спискам

Отказ от ответственности: Данная информация предоставляется только в информационных целях. Данные получены из официальных правительственных публикаций и регулярно обновляются. Всегда проверяйте санкционную информацию в официальных источниках и консультируйтесь с квалифицированными комплаенс-специалистами при принятии бизнес-решений.