High Priorytet BLOCK

Sri Lanka - FIU Designated Terrorists (UNSCR 1373)

Sri Lanka counter-terrorism designation — Terrorism (Suppression of Financing) Act, UNSCR 1373 (2001), United Nations Regulations No. 01 of 2012; FIU asset-freeze and reporting obligation on regulated institutions

222
Podmioty objęte sankcjami
High
Poziom ważności
BLOCK
Wymagane działanie
May 3
Ostatnio zaktualizowano 2026
O tej liście

Sri Lanka FIU Designated Terrorists (UNSCR 1373) is issued by the Financial Intelligence Unit of Sri Lanka under UN Security Council Resolution 1373, naming 222 individuals and entities whose funds must be frozen during trade finance screening.

Szczegółowe informacje
Official list of individuals and organizations designated as terrorists by Sri Lanka under UNSCR 1373. Published by the Financial Intelligence Unit (FIU) of Sri Lanka, maintained by the Ministry of Defense as the Competent Authority. Includes persons involved in terrorism, terrorist financing, and organizations providing material support to terrorism. Legal basis: United Nations Regulations No. 01 of 2012, Terrorism (Suppression of Financing) Act.
Nazwa listy Sri Lanka: FIU Designated Terrorists (UNSCR 1373)
Pełna nazwa Sri Lanka - FIU Designated Terrorists (UNSCR 1373)
Liczba podmiotów 222 podmiotów
Poziom ważności High - Sankcje pierwotne ze środkami blokującymi/zamrażającymi
Wymagane działanie BLOCK - Sri Lanka counter-terrorism designation — Terrorism (Suppression of Financing) Act, UNSCR 1373 (2001), United Nations Regulations No. 01 of 2012; FIU asset-freeze and reporting obligation on regulated institutions
Ostatnio zaktualizowano May 3, 2026 at 15:35 UTC (6 dni temu)
Implikacje dla zgodności

To jest lista sankcyjna o wysokim priorytecie. Podmioty na tej liście są zazwyczaj objęte pełnymi środkami blokującymi/zamrażającymi. Osobom i podmiotom w ramach stosownej jurysdykcji generalnie zabrania się kontaktów z wymienionymi stronami. Aktywa mogą być zamrożone, a wszystkie transakcje zazwyczaj blokowane.

Sprawdź na tej liście

Szukaj osób lub podmiotów na liście Sri Lanka: FIU Designated Terrorists (UNSCR 1373)

Szukaj Sri Lanka: FIU Designated Terrorists (UNSCR 1373)
Powrót do wszystkich list Szukaj we wszystkich listach

Zastrzeżenie: Te informacje są podawane wyłącznie w celach informacyjnych. Dane pochodzą z oficjalnych publikacji rządowych i są regularnie aktualizowane. Zawsze weryfikuj informacje sankcyjne z oficjalnymi źródłami i konsultuj się z wykwalifikowanymi specjalistami ds. zgodności przy podejmowaniu decyzji biznesowych.