Medium Öncelik
REVIEW
EU - AML High-Risk Third Countries
EU high-risk third country — enhanced due diligence required
Bu Liste Hakkında
EU AML High-Risk Third Countries identifies 26 jurisdictions designated by the European Commission as having strategic deficiencies in anti-money-laundering and counter-terrorist-financing frameworks, triggering mandatory enhanced due diligence obligations during customer onboarding and ongoing relationship reviews.
Ayrıntılı Bilgi
EU AML High-Risk Third Countries List identifies jurisdictions with strategic deficiencies in their anti-money laundering and counter-terrorism financing (AML/CFT) frameworks. This list is established under Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1675, supplementing Directive (EU) 2015/849 (4th Anti-Money Laundering Directive).
Legal Requirement: Financial institutions and other obliged entities must apply Enhanced Due Diligence (EDD) measures when dealing with natural persons or legal entities established in these high-risk third countries. This is a mandatory regulatory requirement under EU law.
Categories:
- Section I: Countries with written commitment and FATF Action Plan
- Section II: Countries seeking technical assistance for FATF Action Plan implementation
- Section III: Countries with ongoing substantial risks (countermeasures may apply)
Update Frequency: The list is typically updated approximately 3 times per year, following FATF plenary meetings (February, June, October).
Official source: EUR-Lex - Regulation 2016/1675. For more information: European Commission - AML/CFT International.
Uyumluluk Sonuçları
Bu, ikincil yaptırımlar veya kısıtlamalar içeren orta öncelikli bir listedir. Tam engelleme söz konusu olmamakla birlikte, geliştirilmiş durum tespiti gerekmektedir. Belirli işlem türleri, yargı yetkisine ve ilgili programlara bağlı olarak yasaklanabilir veya kısıtlanabilir.
Bu Listeye Karşı Tara
EU: AML High-Risk Third Countries listesinde kişi veya kuruluş arayın
Ara EU: AML High-Risk Third CountriesYasal Uyarı: Bu bilgiler yalnızca bilgilendirme amacıyla sunulmaktadır. Veriler, resmi hükümet yayınlarından alınmakta ve düzenli olarak güncellenmektedir. Yaptırım bilgilerini her zaman resmi kaynaklardan doğrulayın ve iş kararları için nitelikli uyum uzmanlarına danışın.