JP Medium Öncelik REVIEW

Japan - Designated Boryokudan (Organized Crime Groups)

Designated organized crime group — enhanced due diligence required

24
Yaptırım Uygulanan Kuruluşlar
Medium
Önem Düzeyi
REVIEW
Gerekli İşlem
Jun 11
Son Güncelleme 2026
Bu Liste Hakkında

Japan's Designated Boryokudan register, maintained by the National Public Safety Commission, identifies 25 organized crime syndicates formally designated under the Anti-Boryokudan Act, supporting enhanced due diligence checks across Japanese corporate onboarding and cross-border trade finance reviews.

Ayrıntılı Bilgi
Japan Designated Boryokudan (指定暴力団) — Japan's officially designated organized crime groups under the Anti-Boryokudan Act (Act on Prevention of Unjust Acts by Organized Crime Group Members, 1991). Currently 25 organizations are designated by Prefectural Public Safety Commissions under National Police Agency authority. Includes Japan's largest criminal syndicates: Yamaguchi-gumi (~3,500 members, 44 prefectures), Sumiyoshi-kai (~2,200 members), and Inagawa-kai (~1,700 members). Total designated membership exceeds 10,000 across all groups. Designation triggers legal restrictions on members' economic activities, prohibits demand for money or favors, and requires financial institutions to screen against these groups. Each entry includes organization name (Japanese and romanized), headquarters address, current leader, territorial scope, and approximate membership. Essential for anti-money laundering screening, Japanese organized crime due diligence, and compliance with the Anti-Boryokudan Act.
Liste Adı Japan: Designated Boryokudan (Organized Crime Groups)
Ad Soyad Japan - Designated Boryokudan (Organized Crime Groups)
Varlık Sayısı 24 varlıklar
Önem Düzeyi Medium - Kısıtlamalı ikincil yaptırımlar
Gerekli İşlem REVIEW - Designated organized crime group — enhanced due diligence required
Son Güncelleme June 11, 2026 at 09:26 UTC (4 ay önce)
Uyumluluk Sonuçları

Bu, ikincil yaptırımlar veya kısıtlamalar içeren orta öncelikli bir listedir. Tam engelleme söz konusu olmamakla birlikte, geliştirilmiş durum tespiti gerekmektedir. Belirli işlem türleri, yargı yetkisine ve ilgili programlara bağlı olarak yasaklanabilir veya kısıtlanabilir.

Bu Listeye Karşı Tara

Japan: Designated Boryokudan (Organized Crime Groups) listesinde kişi veya kuruluş arayın

Ara Japan: Designated Boryokudan (Organized Crime Groups)
Tüm Listelere Geri Dön Tüm Listelerde Ara

Yasal Uyarı: Bu bilgiler yalnızca bilgilendirme amacıyla sunulmaktadır. Veriler, resmi hükümet yayınlarından alınmakta ve düzenli olarak güncellenmektedir. Yaptırım bilgilerini her zaman resmi kaynaklardan doğrulayın ve iş kararları için nitelikli uyum uzmanlarına danışın.

Use this data in your own systems

Everything on this page is also available from the Ohmyfin API: verify SWIFT/BIC codes, screen names against 300+ sanctions lists, and pull country banking rules. The public API needs no signup (3 requests a day per IP), and a free API key raises your limit.

Building an AI agent or assistant? llms.txt · OpenAPI spec