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Japan - Designated Boryokudan (Organized Crime Groups)

Designated organized crime group — enhanced due diligence required

25
Entidades sancionadas
Medium
Nível de severidade
REVIEW
Ação necessária
May 7
Última atualização 2026
Sobre esta lista

Japan's Designated Boryokudan register, maintained by the National Public Safety Commission, identifies 25 organized crime syndicates formally designated under the Anti-Boryokudan Act, supporting enhanced due diligence checks across Japanese corporate onboarding and cross-border trade finance reviews.

Informações detalhadas
Japan Designated Boryokudan (指定暴力団) — Japan's officially designated organized crime groups under the Anti-Boryokudan Act (Act on Prevention of Unjust Acts by Organized Crime Group Members, 1991). Currently 25 organizations are designated by Prefectural Public Safety Commissions under National Police Agency authority. Includes Japan's largest criminal syndicates: Yamaguchi-gumi (~3,500 members, 44 prefectures), Sumiyoshi-kai (~2,200 members), and Inagawa-kai (~1,700 members). Total designated membership exceeds 10,000 across all groups. Designation triggers legal restrictions on members' economic activities, prohibits demand for money or favors, and requires financial institutions to screen against these groups. Each entry includes organization name (Japanese and romanized), headquarters address, current leader, territorial scope, and approximate membership. Essential for anti-money laundering screening, Japanese organized crime due diligence, and compliance with the Anti-Boryokudan Act.
Nome da lista Japan: Designated Boryokudan (Organized Crime Groups)
Nome Completo Japan - Designated Boryokudan (Organized Crime Groups)
Número de entidades 25 entidades
Nível de severidade Medium - Sanções secundárias com restrições
Ação necessária REVIEW - Designated organized crime group — enhanced due diligence required
Última atualização May 7, 2026 at 09:26 UTC (há 2 dias)
Implicações de conformidade

Esta é uma lista de prioridade média com sanções secundárias ou restrições. Embora não seja bloqueio total, é necessária diligência reforçada. Certos tipos de transações podem ser proibidos ou restritos dependendo da jurisdição e programas específicos.

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Aviso legal: Esta informação é fornecida apenas para fins informativos. Os dados são obtidos de publicações governamentais oficiais e atualizados regularmente. Sempre verifique informações de sanções com fontes oficiais e consulte profissionais de conformidade qualificados para decisões empresariais.