JP Medium Priorytet REVIEW

Japan - Designated Boryokudan (Organized Crime Groups)

Designated organized crime group — enhanced due diligence required

25
Podmioty objęte sankcjami
Medium
Poziom ważności
REVIEW
Wymagane działanie
May 7
Ostatnio zaktualizowano 2026
O tej liście

Japan's Designated Boryokudan register, maintained by the National Public Safety Commission, identifies 25 organized crime syndicates formally designated under the Anti-Boryokudan Act, supporting enhanced due diligence checks across Japanese corporate onboarding and cross-border trade finance reviews.

Szczegółowe informacje
Japan Designated Boryokudan (指定暴力団) — Japan's officially designated organized crime groups under the Anti-Boryokudan Act (Act on Prevention of Unjust Acts by Organized Crime Group Members, 1991). Currently 25 organizations are designated by Prefectural Public Safety Commissions under National Police Agency authority. Includes Japan's largest criminal syndicates: Yamaguchi-gumi (~3,500 members, 44 prefectures), Sumiyoshi-kai (~2,200 members), and Inagawa-kai (~1,700 members). Total designated membership exceeds 10,000 across all groups. Designation triggers legal restrictions on members' economic activities, prohibits demand for money or favors, and requires financial institutions to screen against these groups. Each entry includes organization name (Japanese and romanized), headquarters address, current leader, territorial scope, and approximate membership. Essential for anti-money laundering screening, Japanese organized crime due diligence, and compliance with the Anti-Boryokudan Act.
Nazwa listy Japan: Designated Boryokudan (Organized Crime Groups)
Pełna nazwa Japan - Designated Boryokudan (Organized Crime Groups)
Liczba podmiotów 25 podmiotów
Poziom ważności Medium - Sankcje wtórne z ograniczeniami
Wymagane działanie REVIEW - Designated organized crime group — enhanced due diligence required
Ostatnio zaktualizowano May 7, 2026 at 09:26 UTC (2 dni temu)
Implikacje dla zgodności

To jest lista o średnim priorytecie z sankcjami wtórnymi lub ograniczeniami. Choć nie jest to pełne blokowanie, wymagana jest wzmożona należyta staranność. Niektóre rodzaje transakcji mogą być zabronione lub ograniczone w zależności od jurysdykcji i konkretnych programów.

Sprawdź na tej liście

Szukaj osób lub podmiotów na liście Japan: Designated Boryokudan (Organized Crime Groups)

Szukaj Japan: Designated Boryokudan (Organized Crime Groups)
Powrót do wszystkich list Szukaj we wszystkich listach

Zastrzeżenie: Te informacje są podawane wyłącznie w celach informacyjnych. Dane pochodzą z oficjalnych publikacji rządowych i są regularnie aktualizowane. Zawsze weryfikuj informacje sankcyjne z oficjalnymi źródłami i konsultuj się z wykwalifikowanymi specjalistami ds. zgodności przy podejmowaniu decyzji biznesowych.