JP Medium الأولوية REVIEW

Japan - Designated Boryokudan (Organized Crime Groups)

Designated organized crime group — enhanced due diligence required

25
الكيانات الخاضعة للعقوبات
Medium
مستوى الخطورة
REVIEW
الإجراء المطلوب
May 7
آخر تحديث 2026
حول هذه القائمة

Japan's Designated Boryokudan register, maintained by the National Public Safety Commission, identifies 25 organized crime syndicates formally designated under the Anti-Boryokudan Act, supporting enhanced due diligence checks across Japanese corporate onboarding and cross-border trade finance reviews.

معلومات تفصيلية
Japan Designated Boryokudan (指定暴力団) — Japan's officially designated organized crime groups under the Anti-Boryokudan Act (Act on Prevention of Unjust Acts by Organized Crime Group Members, 1991). Currently 25 organizations are designated by Prefectural Public Safety Commissions under National Police Agency authority. Includes Japan's largest criminal syndicates: Yamaguchi-gumi (~3,500 members, 44 prefectures), Sumiyoshi-kai (~2,200 members), and Inagawa-kai (~1,700 members). Total designated membership exceeds 10,000 across all groups. Designation triggers legal restrictions on members' economic activities, prohibits demand for money or favors, and requires financial institutions to screen against these groups. Each entry includes organization name (Japanese and romanized), headquarters address, current leader, territorial scope, and approximate membership. Essential for anti-money laundering screening, Japanese organized crime due diligence, and compliance with the Anti-Boryokudan Act.
اسم القائمة Japan: Designated Boryokudan (Organized Crime Groups)
الاسم الكامل Japan - Designated Boryokudan (Organized Crime Groups)
عدد الكيانات 25 كيانات
مستوى الخطورة Medium - عقوبات ثانوية مع قيود
الإجراء المطلوب REVIEW - Designated organized crime group — enhanced due diligence required
آخر تحديث May 7, 2026 at 09:26 UTC (منذ يومين)
تداعيات الامتثال

هذه قائمة متوسطة الأولوية مع عقوبات ثانوية أو قيود. رغم أنه ليس حجباً كاملاً، إلا أن العناية الواجبة المعززة مطلوبة. قد تكون أنواع معينة من المعاملات محظورة أو مقيدة حسب الولاية القضائية والبرامج المحددة.

الفحص مقابل هذه القائمة

البحث عن أفراد أو كيانات في قائمة Japan: Designated Boryokudan (Organized Crime Groups)

بحث Japan: Designated Boryokudan (Organized Crime Groups)
العودة إلى جميع القوائم البحث في جميع القوائم

إخلاء المسؤولية: هذه المعلومات مقدمة لأغراض إعلامية فقط. البيانات مصدرها منشورات حكومية رسمية ويتم تحديثها بانتظام. تحقق دائماً من معلومات العقوبات مع المصادر الرسمية واستشر متخصصي الامتثال المؤهلين لاتخاذ القرارات التجارية.