JP Medium Приоритет REVIEW

Japan - Designated Boryokudan (Organized Crime Groups)

Designated organized crime group — enhanced due diligence required

25
Подсанкционные лица
Medium
Уровень серьёзности
REVIEW
Необходимое действие
May 7
Последнее обновление 2026
Об этом списке

Japan's Designated Boryokudan register, maintained by the National Public Safety Commission, identifies 25 organized crime syndicates formally designated under the Anti-Boryokudan Act, supporting enhanced due diligence checks across Japanese corporate onboarding and cross-border trade finance reviews.

Подробная информация
Japan Designated Boryokudan (指定暴力団) — Japan's officially designated organized crime groups under the Anti-Boryokudan Act (Act on Prevention of Unjust Acts by Organized Crime Group Members, 1991). Currently 25 organizations are designated by Prefectural Public Safety Commissions under National Police Agency authority. Includes Japan's largest criminal syndicates: Yamaguchi-gumi (~3,500 members, 44 prefectures), Sumiyoshi-kai (~2,200 members), and Inagawa-kai (~1,700 members). Total designated membership exceeds 10,000 across all groups. Designation triggers legal restrictions on members' economic activities, prohibits demand for money or favors, and requires financial institutions to screen against these groups. Each entry includes organization name (Japanese and romanized), headquarters address, current leader, territorial scope, and approximate membership. Essential for anti-money laundering screening, Japanese organized crime due diligence, and compliance with the Anti-Boryokudan Act.
Название списка Japan: Designated Boryokudan (Organized Crime Groups)
Полное имя Japan - Designated Boryokudan (Organized Crime Groups)
Количество лиц 25 лиц
Уровень серьёзности Medium - Вторичные санкции с ограничениями
Необходимое действие REVIEW - Designated organized crime group — enhanced due diligence required
Последнее обновление May 7, 2026 at 09:26 UTC (2 дня назад)
Последствия для комплаенса

Это среднеприоритетный список с вторичными санкциями или ограничениями. Хотя это не полная блокировка, требуется усиленная проверка. Определённые виды транзакций могут быть запрещены или ограничены в зависимости от юрисдикции и конкретных программ.

Проверить по этому списку

Поиск физических или юридических лиц по списку Japan: Designated Boryokudan (Organized Crime Groups)

Поиск Japan: Designated Boryokudan (Organized Crime Groups)
Назад ко всем спискам Поиск по всем спискам

Отказ от ответственности: Данная информация предоставляется только в информационных целях. Данные получены из официальных правительственных публикаций и регулярно обновляются. Всегда проверяйте санкционную информацию в официальных источниках и консультируйтесь с квалифицированными комплаенс-специалистами при принятии бизнес-решений.