US Medium Öncelik REVIEW

OFAC - Non-SDN PLC

OFAC restricted list — not blocked, but enhanced due diligence required

75
Yaptırım Uygulanan Kuruluşlar
Medium
Önem Düzeyi
REVIEW
Gerekli İşlem
Sep 3
Son Güncelleme 2026
Bu Liste Hakkında

OFAC's Non-SDN Palestinian Legislative Council (PLC) List names 76 members of the PLC elected on Hamas or other designated slates; while not blocked assets, U.S. persons must apply enhanced due diligence during correspondent banking and payment screening.

Ayrıntılı Bilgi

OFAC (Office of Foreign Assets Control) is a financial intelligence and enforcement agency of the U.S. Department of the Treasury. It administers and enforces economic and trade sanctions based on US foreign policy and national security goals.

Liste Adı OFAC: Non-SDN PLC
Ad Soyad OFAC - Non-SDN PLC
Varlık Sayısı 75 varlıklar
Önem Düzeyi Medium - Kısıtlamalı ikincil yaptırımlar
Gerekli İşlem REVIEW - OFAC restricted list — not blocked, but enhanced due diligence required
Son Güncelleme September 3, 2026 at 23:02 UTC (9 saat önce)
Uyumluluk Sonuçları

Bu, ikincil yaptırımlar veya kısıtlamalar içeren orta öncelikli bir listedir. Tam engelleme söz konusu olmamakla birlikte, geliştirilmiş durum tespiti gerekmektedir. Belirli işlem türleri, yargı yetkisine ve ilgili programlara bağlı olarak yasaklanabilir veya kısıtlanabilir.

Bu Listeye Karşı Tara

OFAC: Non-SDN PLC listesinde kişi veya kuruluş arayın

Ara OFAC: Non-SDN PLC
Tüm Listelere Geri Dön Tüm Listelerde Ara

Yasal Uyarı: Bu bilgiler yalnızca bilgilendirme amacıyla sunulmaktadır. Veriler, resmi hükümet yayınlarından alınmakta ve düzenli olarak güncellenmektedir. Yaptırım bilgilerini her zaman resmi kaynaklardan doğrulayın ve iş kararları için nitelikli uyum uzmanlarına danışın.