US Medium Приоритет REVIEW

OFAC - Non-SDN PLC

OFAC restricted list — not blocked, but enhanced due diligence required

76
Подсанкционные лица
Medium
Уровень серьёзности
REVIEW
Необходимое действие
May 9
Последнее обновление 2026
Об этом списке

OFAC's Non-SDN Palestinian Legislative Council (PLC) List names 76 members of the PLC elected on Hamas or other designated slates; while not blocked assets, U.S. persons must apply enhanced due diligence during correspondent banking and payment screening.

Подробная информация

OFAC (Office of Foreign Assets Control) is a financial intelligence and enforcement agency of the U.S. Department of the Treasury. It administers and enforces economic and trade sanctions based on US foreign policy and national security goals.

Название списка OFAC: Non-SDN PLC
Полное имя OFAC - Non-SDN PLC
Количество лиц 76 лиц
Уровень серьёзности Medium - Вторичные санкции с ограничениями
Необходимое действие REVIEW - OFAC restricted list — not blocked, but enhanced due diligence required
Последнее обновление May 9, 2026 at 23:00 UTC (2 часа назад)
Последствия для комплаенса

Это среднеприоритетный список с вторичными санкциями или ограничениями. Хотя это не полная блокировка, требуется усиленная проверка. Определённые виды транзакций могут быть запрещены или ограничены в зависимости от юрисдикции и конкретных программ.

Проверить по этому списку

Поиск физических или юридических лиц по списку OFAC: Non-SDN PLC

Поиск OFAC: Non-SDN PLC
Назад ко всем спискам Поиск по всем спискам

Отказ от ответственности: Данная информация предоставляется только в информационных целях. Данные получены из официальных правительственных публикаций и регулярно обновляются. Всегда проверяйте санкционную информацию в официальных источниках и консультируйтесь с квалифицированными комплаенс-специалистами при принятии бизнес-решений.