US Medium Prioridade REVIEW

OFAC - Non-SDN PLC

OFAC restricted list — not blocked, but enhanced due diligence required

76
Entidades sancionadas
Medium
Nível de severidade
REVIEW
Ação necessária
May 9
Última atualização 2026
Sobre esta lista

OFAC's Non-SDN Palestinian Legislative Council (PLC) List names 76 members of the PLC elected on Hamas or other designated slates; while not blocked assets, U.S. persons must apply enhanced due diligence during correspondent banking and payment screening.

Informações detalhadas

OFAC (Office of Foreign Assets Control) is a financial intelligence and enforcement agency of the U.S. Department of the Treasury. It administers and enforces economic and trade sanctions based on US foreign policy and national security goals.

Nome da lista OFAC: Non-SDN PLC
Nome Completo OFAC - Non-SDN PLC
Número de entidades 76 entidades
Nível de severidade Medium - Sanções secundárias com restrições
Ação necessária REVIEW - OFAC restricted list — not blocked, but enhanced due diligence required
Última atualização May 9, 2026 at 23:00 UTC (há 2 horas)
Implicações de conformidade

Esta é uma lista de prioridade média com sanções secundárias ou restrições. Embora não seja bloqueio total, é necessária diligência reforçada. Certos tipos de transações podem ser proibidos ou restritos dependendo da jurisdição e programas específicos.

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Aviso legal: Esta informação é fornecida apenas para fins informativos. Os dados são obtidos de publicações governamentais oficiais e atualizados regularmente. Sempre verifique informações de sanções com fontes oficiais e consulte profissionais de conformidade qualificados para decisões empresariais.