Medium الأولوية
REVIEW
OFAC - Non-SDN PLC
OFAC restricted list — not blocked, but enhanced due diligence required
حول هذه القائمة
OFAC's Non-SDN Palestinian Legislative Council (PLC) List names 76 members of the PLC elected on Hamas or other designated slates; while not blocked assets, U.S. persons must apply enhanced due diligence during correspondent banking and payment screening.
معلومات تفصيلية
OFAC (Office of Foreign Assets Control) is a financial intelligence and enforcement agency of the U.S. Department of the Treasury. It administers and enforces economic and trade sanctions based on US foreign policy and national security goals.
تداعيات الامتثال
هذه قائمة متوسطة الأولوية مع عقوبات ثانوية أو قيود. رغم أنه ليس حجباً كاملاً، إلا أن العناية الواجبة المعززة مطلوبة. قد تكون أنواع معينة من المعاملات محظورة أو مقيدة حسب الولاية القضائية والبرامج المحددة.
احتفظ بسجل لعمليات الفحص التي تجريها
يمنحك الحساب المجاني 10 عمليات بحث في العقوبات في الساعة، وسجل البحث، وأول تقرير فحص بصيغة PDF. يعمل أي عنوان بريد إلكتروني.
إخلاء المسؤولية: هذه المعلومات مقدمة لأغراض إعلامية فقط. البيانات مصدرها منشورات حكومية رسمية ويتم تحديثها بانتظام. تحقق دائماً من معلومات العقوبات مع المصادر الرسمية واستشر متخصصي الامتثال المؤهلين لاتخاذ القرارات التجارية.