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REVIEW
OFAC - Non-SDN PLC
OFAC restricted list — not blocked, but enhanced due diligence required
Acerca de esta lista
OFAC's Non-SDN Palestinian Legislative Council (PLC) List names 76 members of the PLC elected on Hamas or other designated slates; while not blocked assets, U.S. persons must apply enhanced due diligence during correspondent banking and payment screening.
Información detallada
OFAC (Office of Foreign Assets Control) is a financial intelligence and enforcement agency of the U.S. Department of the Treasury. It administers and enforces economic and trade sanctions based on US foreign policy and national security goals.
Implicaciones de cumplimiento
Esta es una lista de prioridad media con sanciones secundarias o restricciones. Se requiere diligencia debida reforzada.
Verificar contra esta lista
Busque personas o entidades contra la lista OFAC: Non-SDN PLC
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Aviso legal: Esta información se proporciona solo con fines informativos. Los datos provienen de publicaciones gubernamentales oficiales y se actualizan regularmente.