US Medium Prioridad REVIEW

OFAC - Non-SDN PLC

OFAC restricted list — not blocked, but enhanced due diligence required

76
Entidades sancionadas
Medium
Nivel de severidad
REVIEW
Acción requerida
May 9
Última actualización 2026
Acerca de esta lista

OFAC's Non-SDN Palestinian Legislative Council (PLC) List names 76 members of the PLC elected on Hamas or other designated slates; while not blocked assets, U.S. persons must apply enhanced due diligence during correspondent banking and payment screening.

Información detallada

OFAC (Office of Foreign Assets Control) is a financial intelligence and enforcement agency of the U.S. Department of the Treasury. It administers and enforces economic and trade sanctions based on US foreign policy and national security goals.

Nombre de la lista OFAC: Non-SDN PLC
Nombre completo OFAC - Non-SDN PLC
Número de entidades 76 entidades
Nivel de severidad Medium - Sanciones secundarias con restricciones
Acción requerida REVIEW - OFAC restricted list — not blocked, but enhanced due diligence required
Última actualización May 9, 2026 at 23:00 UTC (hace 2 horas)
Implicaciones de cumplimiento

Esta es una lista de prioridad media con sanciones secundarias o restricciones. Se requiere diligencia debida reforzada.

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