Rewards program — informational, not a sanctions designation
United States Transnational Organized Crime Rewards Program is a US State Department bounty initiative identifying roughly 70 individuals wanted for cartel, trafficking and cybercrime activity; it is informational rather than a sanctions designation and supports enhanced due diligence in financial crime investigations.
Bu yalnızca bilgilendirme amaçlı veridir; yaptırım veya engel listesi niteliği taşımaz. Interpol Kırmızı Bültenleri veya kolluk veritabanları bu kapsamda örnek gösterilebilir. Kapsamlı tarama amacıyla dahil edilmiş olmakla birlikte, eşleşmeler yaptırım ihlali anlamına gelmez.
United States: Transnational Organized Crime Rewards Program listesinde kişi veya kuruluş arayın
Ara United States: Transnational Organized Crime Rewards ProgramÜcretsiz bir hesap size saatte 10 yaptırım araması, arama geçmişinizi ve ilk tarama raporunuzu PDF olarak sunar. Her e-posta adresi kabul edilir.
Yasal Uyarı: Bu bilgiler yalnızca bilgilendirme amacıyla sunulmaktadır. Veriler, resmi hükümet yayınlarından alınmakta ve düzenli olarak güncellenmektedir. Yaptırım bilgilerini her zaman resmi kaynaklardan doğrulayın ve iş kararları için nitelikli uyum uzmanlarına danışın.
Everything on this page is also available from the Ohmyfin API: verify SWIFT/BIC codes, screen names against 300+ sanctions lists, and pull country banking rules. The public API needs no signup (3 requests a day per IP), and a free API key raises your limit.
Building an AI agent or assistant? llms.txt · OpenAPI spec