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United States - Transnational Organized Crime Rewards Program

Rewards program — informational, not a sanctions designation

70
Entidades sancionadas
Info
Nivel de severidad
INFORM
Acción requerida
-
Última actualización
Acerca de esta lista

United States Transnational Organized Crime Rewards Program is a US State Department bounty initiative identifying roughly 70 individuals wanted for cartel, trafficking and cybercrime activity; it is informational rather than a sanctions designation and supports enhanced due diligence in financial crime investigations.

Nombre de la lista United States: Transnational Organized Crime Rewards Program
Nombre completo United States - Transnational Organized Crime Rewards Program
Número de entidades 70 entidades
Nivel de severidad Info - Solo datos informativos (no es una lista de sanciones)
Acción requerida INFORM - Rewards program — informational, not a sanctions designation
Última actualización No disponible
Implicaciones de cumplimiento

Estos son solo datos informativos y no constituyen una lista de sanciones o bloqueo.

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