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United States - Transnational Organized Crime Rewards Program

Rewards program — informational, not a sanctions designation

70
Sanktionierte Einheiten
Info
Schweregrad
INFORM
Erforderliche Maßnahme
-
Letzte Aktualisierung
Über diese Liste

United States Transnational Organized Crime Rewards Program is a US State Department bounty initiative identifying roughly 70 individuals wanted for cartel, trafficking and cybercrime activity; it is informational rather than a sanctions designation and supports enhanced due diligence in financial crime investigations.

Listenname United States: Transnational Organized Crime Rewards Program
Vollständiger Name United States - Transnational Organized Crime Rewards Program
Anzahl der Einheiten 70 Einheiten
Schweregrad Info - Nur informative Daten (keine Sanktionsliste)
Erforderliche Maßnahme INFORM - Rewards program — informational, not a sanctions designation
Zuletzt aktualisiert Nicht verfügbar
Compliance-Auswirkungen

Dies sind nur informative Daten und stellen keine Sanktions- oder Sperrliste dar. Beispiele sind Interpol Red Notices oder Strafverfolgungsdatenbanken.

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Haftungsausschluss: Diese Informationen dienen nur zu Informationszwecken. Daten stammen aus offiziellen Regierungspublikationen und werden regelmäßig aktualisiert.