Info Приоритет INFORM

United States - Transnational Organized Crime Rewards Program

Rewards program — informational, not a sanctions designation

70
Подсанкционные лица
Info
Уровень серьёзности
INFORM
Необходимое действие
-
Последнее обновление
Об этом списке

United States Transnational Organized Crime Rewards Program is a US State Department bounty initiative identifying roughly 70 individuals wanted for cartel, trafficking and cybercrime activity; it is informational rather than a sanctions designation and supports enhanced due diligence in financial crime investigations.

Название списка United States: Transnational Organized Crime Rewards Program
Полное имя United States - Transnational Organized Crime Rewards Program
Количество лиц 70 лиц
Уровень серьёзности Info - Только информационные данные (не санкционный список)
Необходимое действие INFORM - Rewards program — informational, not a sanctions designation
Последнее обновление Недоступно
Последствия для комплаенса

Это только информационные данные, не являющиеся санкционным или стоп-листом. Примеры: красные уведомления Интерпола или базы данных правоохранительных органов. Включены для комплексной проверки, но совпадения не указывают на нарушение санкций.

Проверить по этому списку

Поиск физических или юридических лиц по списку United States: Transnational Organized Crime Rewards Program

Поиск United States: Transnational Organized Crime Rewards Program
Назад ко всем спискам Поиск по всем спискам

Отказ от ответственности: Данная информация предоставляется только в информационных целях. Данные получены из официальных правительственных публикаций и регулярно обновляются. Всегда проверяйте санкционную информацию в официальных источниках и консультируйтесь с квалифицированными комплаенс-специалистами при принятии бизнес-решений.