Info Priorité INFORM

United States - Transnational Organized Crime Rewards Program

Rewards program — informational, not a sanctions designation

70
Entités sanctionnées
Info
Niveau de sévérité
INFORM
Action requise
-
Dernière mise à jour
À propos de cette liste

United States Transnational Organized Crime Rewards Program is a US State Department bounty initiative identifying roughly 70 individuals wanted for cartel, trafficking and cybercrime activity; it is informational rather than a sanctions designation and supports enhanced due diligence in financial crime investigations.

Nom de la liste United States: Transnational Organized Crime Rewards Program
Nom complet United States - Transnational Organized Crime Rewards Program
Nombre d'entités 70 entités
Niveau de sévérité Info - Données informatives uniquement (pas une liste de sanctions)
Action requise INFORM - Rewards program — informational, not a sanctions designation
Dernière mise à jour Non disponible
Implications en matière de conformité

Ce sont des données informatives uniquement et ne constituent pas une liste de sanctions ou d'interdiction.

Vérifier contre cette liste

Recherchez des personnes ou entités contre la liste United States: Transnational Organized Crime Rewards Program

Rechercher United States: Transnational Organized Crime Rewards Program
Retour à toutes les listes Rechercher dans toutes les listes

Avertissement : Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement. Les données proviennent de publications gouvernementales officielles.