Info Priorität INFORM

Wikidata-PEP-RCA

Politically exposed person — informational reference

2,373
Sanktionierte Einheiten
Info
Schweregrad
INFORM
Erforderliche Maßnahme
-
Letzte Aktualisierung
Über diese Liste

Wikidata-PEP-RCA is an informational reference drawn from Wikidata identifying approximately 2,371 relatives and close associates of politically exposed persons, supporting enhanced due diligence, beneficial ownership checks, and risk-based KYC onboarding for regulated financial institutions.

Listenname Wikidata-PEP-RCA
Vollständiger Name Wikidata-PEP-RCA
Anzahl der Einheiten 2,373 Einheiten
Schweregrad Info - Nur informative Daten (keine Sanktionsliste)
Erforderliche Maßnahme INFORM - Politically exposed person — informational reference
Zuletzt aktualisiert Nicht verfügbar
Compliance-Auswirkungen

Dies sind nur informative Daten und stellen keine Sanktions- oder Sperrliste dar. Beispiele sind Interpol Red Notices oder Strafverfolgungsdatenbanken.

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