Об этом списке

Wikidata-PEP-RCA is an informational reference drawn from Wikidata identifying approximately 2,371 relatives and close associates of politically exposed persons, supporting enhanced due diligence, beneficial ownership checks, and risk-based KYC onboarding for regulated financial institutions.

Название списка	Wikidata-PEP-RCA
Полное имя	Wikidata-PEP-RCA
Количество лиц	2,373 лиц
Уровень серьёзности	Info - Только информационные данные (не санкционный список)
Необходимое действие	INFORM - Politically exposed person — informational reference
Последнее обновление	Недоступно

Последствия для комплаенса

Это только информационные данные, не являющиеся санкционным или стоп-листом. Примеры: красные уведомления Интерпола или базы данных правоохранительных органов. Включены для комплексной проверки, но совпадения не указывают на нарушение санкций.

Проверить по этому списку

Поиск физических или юридических лиц по списку Wikidata-PEP-RCA

Поиск Wikidata-PEP-RCA

Отказ от ответственности: Данная информация предоставляется только в информационных целях. Данные получены из официальных правительственных публикаций и регулярно обновляются. Всегда проверяйте санкционную информацию в официальных источниках и консультируйтесь с квалифицированными комплаенс-специалистами при принятии бизнес-решений.