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Wikidata-PEP-RCA

Politically exposed person — informational reference

2,373
Entidades sancionadas
Info
Nível de severidade
INFORM
Ação necessária
-
Última atualização
Sobre esta lista

Wikidata-PEP-RCA is an informational reference drawn from Wikidata identifying approximately 2,371 relatives and close associates of politically exposed persons, supporting enhanced due diligence, beneficial ownership checks, and risk-based KYC onboarding for regulated financial institutions.

Nome da lista Wikidata-PEP-RCA
Nome Completo Wikidata-PEP-RCA
Número de entidades 2,373 entidades
Nível de severidade Info - Apenas dados informativos (não é uma lista de sanções)
Ação necessária INFORM - Politically exposed person — informational reference
Última atualização Não disponível
Implicações de conformidade

Estes são apenas dados informativos e não constituem uma lista de sanções ou bloqueio. Os exemplos incluem Alertas Vermelhos da Interpol ou bancos de dados de aplicação da lei. São incluídos para triagem abrangente, mas correspondências não indicam violações de sanções.

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Aviso legal: Esta informação é fornecida apenas para fins informativos. Os dados são obtidos de publicações governamentais oficiais e atualizados regularmente. Sempre verifique informações de sanções com fontes oficiais e consulte profissionais de conformidade qualificados para decisões empresariais.