Info Prioridad INFORM

Wikidata-PEP-RCA

Politically exposed person — informational reference

2,373
Entidades sancionadas
Info
Nivel de severidad
INFORM
Acción requerida
-
Última actualización
Acerca de esta lista

Wikidata-PEP-RCA is an informational reference drawn from Wikidata identifying approximately 2,371 relatives and close associates of politically exposed persons, supporting enhanced due diligence, beneficial ownership checks, and risk-based KYC onboarding for regulated financial institutions.

Nombre de la lista Wikidata-PEP-RCA
Nombre completo Wikidata-PEP-RCA
Número de entidades 2,373 entidades
Nivel de severidad Info - Solo datos informativos (no es una lista de sanciones)
Acción requerida INFORM - Politically exposed person — informational reference
Última actualización No disponible
Implicaciones de cumplimiento

Estos son solo datos informativos y no constituyen una lista de sanciones o bloqueo.

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