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France - HATVP PEP Declarations

Public official asset declaration — transparency record

7,103
Entidades sancionadas
Info
Nível de severidade
INFORM
Ação necessária
May 6
Última atualização 2026
Sobre esta lista

France: HATVP PEP Declarations is a transparency register published by the Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique, listing roughly 7,103 French public officials who have filed asset declarations — a useful reference for PEP identification during KYC onboarding.

Informações detalhadas
France HATVP PEP Declarations — Politically Exposed Persons registry maintained by the Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique (High Authority for the Transparency of Public Life). Published under the Laws of October 11, 2013 and Loi Sapin 2 (2016). Covers ~7,000+ French public officials including: President of the Republic, Government Ministers, Members of National Assembly (Assemblée nationale), Senators, Members of European Parliament, Regional/Departmental council members, Municipal/Intercommunal officials, and Senior Civil Servants (CTSP). Essential for PEP screening under EU Anti-Money Laundering Directives (AMLD4/5/6) and FATF Recommendations.
Nome da lista France: HATVP PEP Declarations
Nome Completo France - HATVP PEP Declarations
Número de entidades 7,103 entidades
Nível de severidade Info - Apenas dados informativos (não é uma lista de sanções)
Ação necessária INFORM - Public official asset declaration — transparency record
Última atualização May 6, 2026 at 13:35 UTC (há 3 dias)
Implicações de conformidade

Estes são apenas dados informativos e não constituem uma lista de sanções ou bloqueio. Os exemplos incluem Alertas Vermelhos da Interpol ou bancos de dados de aplicação da lei. São incluídos para triagem abrangente, mas correspondências não indicam violações de sanções.

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Aviso legal: Esta informação é fornecida apenas para fins informativos. Os dados são obtidos de publicações governamentais oficiais e atualizados regularmente. Sempre verifique informações de sanções com fontes oficiais e consulte profissionais de conformidade qualificados para decisões empresariais.