Info الأولوية INFORM

France - HATVP PEP Declarations

Public official asset declaration — transparency record

7,103
الكيانات الخاضعة للعقوبات
Info
مستوى الخطورة
INFORM
الإجراء المطلوب
May 6
آخر تحديث 2026
حول هذه القائمة

France: HATVP PEP Declarations is a transparency register published by the Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique, listing roughly 7,103 French public officials who have filed asset declarations — a useful reference for PEP identification during KYC onboarding.

معلومات تفصيلية
France HATVP PEP Declarations — Politically Exposed Persons registry maintained by the Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique (High Authority for the Transparency of Public Life). Published under the Laws of October 11, 2013 and Loi Sapin 2 (2016). Covers ~7,000+ French public officials including: President of the Republic, Government Ministers, Members of National Assembly (Assemblée nationale), Senators, Members of European Parliament, Regional/Departmental council members, Municipal/Intercommunal officials, and Senior Civil Servants (CTSP). Essential for PEP screening under EU Anti-Money Laundering Directives (AMLD4/5/6) and FATF Recommendations.
اسم القائمة France: HATVP PEP Declarations
الاسم الكامل France - HATVP PEP Declarations
عدد الكيانات 7,103 كيانات
مستوى الخطورة Info - بيانات معلوماتية فقط (ليست قائمة عقوبات)
الإجراء المطلوب INFORM - Public official asset declaration — transparency record
آخر تحديث May 6, 2026 at 13:35 UTC (منذ 3 أيام)
تداعيات الامتثال

هذه بيانات معلوماتية فقط ولا تشكل قائمة عقوبات أو حظر. تشمل الأمثلة النشرات الحمراء للإنتربول أو قواعد بيانات إنفاذ القانون. مُضمنة للفحص الشامل لكن التطابقات لا تشير إلى انتهاكات العقوبات.

الفحص مقابل هذه القائمة

البحث عن أفراد أو كيانات في قائمة France: HATVP PEP Declarations

بحث France: HATVP PEP Declarations
العودة إلى جميع القوائم البحث في جميع القوائم

إخلاء المسؤولية: هذه المعلومات مقدمة لأغراض إعلامية فقط. البيانات مصدرها منشورات حكومية رسمية ويتم تحديثها بانتظام. تحقق دائماً من معلومات العقوبات مع المصادر الرسمية واستشر متخصصي الامتثال المؤهلين لاتخاذ القرارات التجارية.