Info Priorytet INFORM

France - HATVP PEP Declarations

Public official asset declaration — transparency record

7,103
Podmioty objęte sankcjami
Info
Poziom ważności
INFORM
Wymagane działanie
May 6
Ostatnio zaktualizowano 2026
O tej liście

France: HATVP PEP Declarations is a transparency register published by the Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique, listing roughly 7,103 French public officials who have filed asset declarations — a useful reference for PEP identification during KYC onboarding.

Szczegółowe informacje
France HATVP PEP Declarations — Politically Exposed Persons registry maintained by the Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique (High Authority for the Transparency of Public Life). Published under the Laws of October 11, 2013 and Loi Sapin 2 (2016). Covers ~7,000+ French public officials including: President of the Republic, Government Ministers, Members of National Assembly (Assemblée nationale), Senators, Members of European Parliament, Regional/Departmental council members, Municipal/Intercommunal officials, and Senior Civil Servants (CTSP). Essential for PEP screening under EU Anti-Money Laundering Directives (AMLD4/5/6) and FATF Recommendations.
Nazwa listy France: HATVP PEP Declarations
Pełna nazwa France - HATVP PEP Declarations
Liczba podmiotów 7,103 podmiotów
Poziom ważności Info - Tylko dane informacyjne (nie jest to lista sankcyjna)
Wymagane działanie INFORM - Public official asset declaration — transparency record
Ostatnio zaktualizowano May 6, 2026 at 13:35 UTC (3 dni temu)
Implikacje dla zgodności

To są wyłącznie dane informacyjne i nie stanowią listy sankcyjnej ani stop-listy. Przykłady obejmują czerwone noty Interpolu lub bazy danych organów ścigania. Są uwzględnione dla kompleksowej kontroli, ale dopasowania nie wskazują na naruszenia sankcji.

Sprawdź na tej liście

Szukaj osób lub podmiotów na liście France: HATVP PEP Declarations

Szukaj France: HATVP PEP Declarations
Powrót do wszystkich list Szukaj we wszystkich listach

Zastrzeżenie: Te informacje są podawane wyłącznie w celach informacyjnych. Dane pochodzą z oficjalnych publikacji rządowych i są regularnie aktualizowane. Zawsze weryfikuj informacje sankcyjne z oficjalnymi źródłami i konsultuj się z wykwalifikowanymi specjalistami ds. zgodności przy podejmowaniu decyzji biznesowych.